• 1) Approvazione bilancio 2011 e preventivo 2012;
• 2) Ammissione nuovi soci;
• 3) Comunicazioni del Gran Maestro;
• 4) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
• 5) Elezioni nuovo consiglio direttivo e revisori dei conti;
• 6) Varie ed eventuali.
Risultano presenti: dott. Roberto Pallotti, arch. Cinzia Wurtz, prof. Mario Vergari, sig.ra Cinzia Semino, prof. Roberto Zunino, sig.ra Morena Capelli, prof. Jean-François Boudard, geom. Gian Mauro Novella, sig.ra Cristina Cereseto, dott. Enzo Andreani, sig.ra Lorella Tomaghelli, sig. Fausto Amalberti, dott.ssa Mariarosaria Fragasso, sig.ra Anna Franchini, sig. Angelo Sobrero, sig.ra Rosa Traverso, sig. Nunzio Lupo, sig. Marco Capellari, dott.ssa Gabriella Balestra, sig. Mauro Gaviati, sig.ra Chiara Ghione, dott. Mauro Marangon, dott.ssa Filomena Cavagnuolo, sig. Franco Muratore, sig.ra Marisa Granvillano, prof. Giuseppe Palmero, prof. Beatrice Palmero, prof. Philippe Pergola, dott.ssa Monica Pozzar, prof. Alessandro Carassale, dott.ssa Daniela Canestri, sig. Carlo Martinelli, prof. Gianfranco Gurnari, prof. Sandro Littardi, prof.ssa Delia Mellano, dott.ssa Gilda De Villa, ing. Luciano Gabrielli.
Risultano assenti giustificati: dott. Armando Anfosso (delega Vergari), prof. Marco Salvo (delega Zunino), dott. Ottavio Traverso (delega Pallotti).
Assenti ingiustificati: nessuno.
Vengono nominati presidente dell'assemblea il sig. Marco Capellari che chiama a fungere da segretario il sig. Fausto Amalberti, che dopo la verifica del numero legale dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'O.d.G.
Punto 1: Il bilancio viene approvato all'unanimità come già agli atti del Consiglio Direttivo, vengono inoltre conferiti pieni poteri al Gran Maestro sulle spese di ordinaria amministrazione; per quanto riguarda un'eventuale quota sociale si decide di fissarla in rapporto alla quota associativa della Consulta Ligure: il presidente ottiene piena libertà di fissare tale quota;
Punto 2: I soci Vergari e Palmero propongono come nuovi soci l'ing. Luciano Gabrielli di Isolabona e consorte sig.a Patrizia Paladini per i loro chiari meriti scientifici e culturali, l'assemblea approva all'unanimità.
Punto 3: Il Gran Maestro riconferma quanto già esposto in sede di Consiglio direttivo e cioè che dopo i grandi successi del passato anno tutti i soci devono vieppiù impegnarsi per l'associazione. Approvato all'unanimità.
Punto 4: Il presidente del collegio dei Revisori dei Conti informa l'assemblea che nulla osta all'approvazione del bilancio e alla conferma degli amministratori dato che nessuna irregolarità è stata ravvisata nella compilazione del bilancio, nella conduzione della associazione, nell'operato degli amministratori. Il collegio è giunto a tale determinazione all'unanimità, come palesano in assemblea gli altri due membri del collegio stesso: sig. Fausto Amalberti e prof. Giuseppe Palmero.
Punto 5: Si passa al rinnovo delle cariche direttive; il presidente informa che non sono in scadenza le cariche di Gran Maestro e Priore. Le elezioni si svolgono per scrutinio segreto. Risultano eletti, contestualmente proclamati, e immediatamente entrano in carica
per il consiglio direttivo:
– prof. Giuseppe Palmero
– dott. Enzo Andreani
– geom. Gian Mauro Novella
– sig. Fausto Amalberti
– sig. Franco Muratore
per i revisori dei conti:
– prof. Roberto Zunino (presidente)
– dott. Mauro Marangon
– sig. Marco Capellari
– sig.ra Anna Franchini
– prof. Alessandro Carassale
Essendo esauriti i punti all'O.d.g. e nessun altro avendo richiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura, approvazione del presente verbale.
|
Verbale dell'assemblea del 12 gennaio 2012